2023怀疑洗黑钱定什么罪？

怀疑洗黑钱定什么罪洗黑钱构成洗钱罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、构成洗钱罪需要满足什么条件构成洗钱罪需同时满足以下条件：第一，洗钱罪的主观上必须是直接故意，即“明知”，是否“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益：(一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;(四)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;(五)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(七)其他可以认定行为人明知的情形。第二，洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。第三，洗钱罪的行为方式包括：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。成立洗钱罪，要求是针对一些特定的犯罪，包括走私犯罪、贪污贿赂犯罪等等，这被称之为洗钱罪的上游犯罪，出于对其违法所得或者收益的来源、性质进行掩饰、隐瞒的目的，进而采取相应措施，使之变为合法财产。一般除了自然人之外，单位也是可以成立本罪的。要注意的是，在对单位进行处罚的时候，一方面对单位判处罚金，另一方还要依法追究主要责任人员的刑事责任。

·被判行政拘留当天算吗？
被判行政拘留当天算吗?1、行政拘留从当天算起，过晚上12点算1天2、刑事拘留从宣布刑拘证算起，过24小时算1天。3、举个例子说明：某人被行政拘留1天，下午6点进去，那么过了12点就可以释放;某人被刑事拘留1天，下午6点宣布，那么到第二天下午6点释放二、特点(1)行政拘留是一种严厉...

·刑诉法规定的期间的内容是什么？
在很多地方我们经常听见期间这个词，例如节假日期间、诉讼期间、侦查期间等等，法律方面的期间主要是指法定的和制定的期间，我国的刑事诉讼法对于期间也进行了详细的规定，除非在个别的情况下期间是由人民法院的制定的之外，很多时候都是以刑诉法规定的期间的内容为法定的期间的。一、刑诉法规定的期...

·刑事诉讼流程时间是怎样规定的？
一、刑事诉讼流程时间是怎样规定的?刑事诉讼流程时间是的规定：公安机关会视情况对其进行刑事拘留，三日内提请检察院批捕，可以延长一至四日，检察院一般会在七日内决定是否批准逮捕，如果是流窜作案、结伙作案或多次作案的重大嫌疑犯，提请批准的时候可以延长至一个月。如果被告人、附带民事诉讼的当...

·酌定量刑情节从轻还是减轻处罚？
酌定量刑情节从轻还是减轻处罚？一、酌定量刑情节从轻还是减轻处罚? 酌定量刑情节不是从轻也不是减轻处罚，而是由审理案件的司法机关，根据已经收集到的证据，判断犯罪行为人的犯罪类型，继而对其施加刑事的处罚。若是对社会有很大的危害，即使其书写了辩护词，也不会产生从轻处罚的效果。 ...

·过失致人死亡应该怎么判刑
一、过失致人死亡应该怎么判刑1、根据《刑法》第二百三十三条规定，过失致人死亡的，处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的，处三年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。(刑法另有规定是指失火、交通肇事致人死亡的，按失火罪、交通肇事罪的规定处罚。)2、根据《刑法》第335条规定，医疗...

·没批捕是不是就无罪了吗？
一、没批捕是不是就无罪了吗? 人民检察院应当作出不批准逮捕决定的情形 (1)不符合本法第79条第1款规定的逮捕条件 ① 没有证据证明有犯罪事实的，侦查机关查获的犯罪嫌疑犯罪的证据达不到认定犯罪嫌疑人有犯罪事实的程度，或者根本没有证据，或者虽有证据，但证据不能相互印证，...

·对违法票据保证罪既遂刑事责任如何追究
对违法票据保证罪既遂刑事责任如何追究一、对违法票据保证罪既遂刑事责任如何追究? 《中华人民共和国刑法》第一百八十九条【对违法票据承兑、付款、保证罪】银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，处五年以下有期...

·刑事自诉案件的范围是什么
刑事自诉案件的范围是什么刑事案件中，根据能够提起诉讼的主体不同，具体分为了公诉案件与自诉案件。其中自诉案件一般是由受害人或利害关系人直接向人民法院提起诉讼的。同时，自诉案件也有一定的范围限制。那么您知道自诉案件的范围是什么吗？请在下文中进行详细了解。一、怎样提起刑事自诉提...

·无证驾驶撞死人判几年刑
无证驾驶撞死人判几年刑一、无证驾驶撞死人构成什么罪根据相关法律的规定无证驾驶机动车上路，并且发生了交通事故造成了他人死亡的话，那么一般是以交通肇事罪追究行为人的法律责任。交通肇事罪，是指违反道路交通管理法规，发生重大交通事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失，依法...

·二次犯罪间隔五年可以判缓刑吗
看具体情况定，法律规定累犯不适应缓刑，但过了五年不属累犯。前提是刑满释放起开始计算，如果上次是假释，还得加上假释考验期。但能否判缓刑还要根据具体案情定。《刑法》第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚...

·诈骗罪司法解释规定是怎样的
诈骗罪是我国严厉打击的犯罪之一，为此我国刑事诉讼法专门制定了有关诈骗罪的司法解释，但是大多数人对该司法解释的内容并不是非常的清楚。下面，我们对该解释专门做了整理，请阅读下文。最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释为依法惩治诈骗犯罪活动,保护...