涉嫌洗黑钱属于什么罪？

洗黑钱属于什么罪洗黑钱构成洗钱罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、构成洗钱罪需要满足什么条件构成洗钱罪需同时满足以下条件：第一，洗钱罪的主观上必须是直接故意，即“明知”，是否“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益：(一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;(四)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;(五)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(七)其他可以认定行为人明知的情形。第二，洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。第三，洗钱罪的行为方式包括：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。成立洗钱罪，要求是针对一些特定的犯罪，包括走私犯罪、贪污贿赂犯罪等等，这被称之为洗钱罪的上游犯罪，出于对其违法所得或者收益的来源、性质进行掩饰、隐瞒的目的，进而采取相应措施，使之变为合法财产。一般除了自然人之外，单位也是可以成立本罪的。要注意的是，在对单位进行处罚的时候，一方面对单位判处罚金，另一方还要依法追究主要责任人员的刑事责任。

·导致对方轻伤二级什么罪
导致对方轻伤二级什么罪1、过失致人轻伤如果行为人只是过失行为导致了他人轻伤的话，那么此时一般是不认为构成犯罪的。根据我国《刑法》规定，过失致人重伤的才能以犯罪论处，如因过失致人轻伤的，则不能以刑事案件论处。但此时，还是需要对伤者进行一定的民事赔偿。2、故意致人轻伤严格来讲，这种情...

·收受多少钱算受贿,如何认定是否构成受贿罪
国家工作人员要是收受他人的贿赂，而利用自己的职权为他人谋取私利的话，这样的行为至少说是违法的，而一般收受贿赂在达到了一定标准之后，才会构成受贿罪。此时也才能追究其刑事责任，那一般收受多少钱算受贿呢?下面我们就为您详细介绍。一、收受多少钱算受贿受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利...

·故意伤害造成轻微伤怎么判刑
说到判刑，您可能都知道这一般是在认定构成犯罪的情况下，才会依法对行为人判刑处罚。而实践中如果故意实施了伤害行为，给对方人身造成了轻伤及其以上的损害程度，那么才会被认定构成故意伤害罪。不过要是此时造成轻微伤怎么判刑呢?请一起在下文中进行了解。一、故意伤害造成轻微伤怎么判刑 1、...

·刑事附带民事诉讼提起时间是什么时候
刑事附带民事诉讼提起时间是什么时候刑事附带民事诉讼提起时间是什么时候《刑事诉讼法》第一百零一条被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。刑事诉讼过程包括侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段，理论上说，在这三个阶段被害人都可以提起附带民事诉讼。...

·新刑法传唤规定有什么？
众所周知，传唤分刑事传唤和治安传唤两种情况指的是在当事人触犯法律之后，司法机关如警察局，通知当事人于指定的时间、地点到案。但是在新刑法出台后，传唤的规定或多或少有了更改，细节也有不少变化那么新刑法传唤规定又有什么？我们马上告诉各位。《刑事诉讼法》第九十二条：对于不需要逮捕、的犯罪...

·传播淫秽物品罪的构成要件是什么
传播淫秽物品罪的构成要件是什么本罪在客观方面表现为：传播淫秽的书刊、影片、录像带、录音带、图片或者其他淫秽物品，情节严重的行为。传播，即广泛散布。应该注意本罪的“传播”与传播淫秽物品牟利罪的“传播”在具体方式上有所不同。如出租、有偿放映等以换取一定对价为目的的使用行为不是本罪的“...

·死刑的刑事政策是什么？
像杀人、故意伤害、强奸等严重暴力犯罪，法院可以对犯罪嫌疑人最高判处死刑。在我国的刑罚体系中，死刑是最严厉的一种，我国的死刑又分为立即执行和缓期两年执行，并且，近年来，随着我国对人权保护意识的增强，死刑政策也在不断调整。那么死刑的刑事政策是什么？下面我们就给您具体分析下。一、死...

·贪污罪的司法认定是怎样的
法律中明确规定了，贪污罪只能由国家工作人员构成，换言之如果行为人并不具有这样的特殊身份，那么此时就不能认定构成此罪。而现实中，需要对贪污行为做出了相应的认定之后，才能确定是否构成犯罪。那到底对贪污罪的司法认定是怎样的呢?下文中本站我们为你解答疑惑。一、贪污罪的司法认定是怎样的《刑...

·怎么样构成非法向外国人赠送珍贵文物罪？
怎么样构成非法向外国人赠送珍贵文物罪？满足以下要件就构成非法向外国人赠送珍贵文物罪 (一)客体要件。本罪侵犯的客体是国家对珍贵文物的管理活动，犯罪对象是珍贵文物。国家对珍贵文物的管理活动，是指国家根据《中华人民共和国文物保护法》，对各项珍贵文物的保护、管理活动，根据文物...

·犯罪嫌疑人不认罪怎么办？
犯罪嫌疑人，您应该在看港剧或者是刑侦片的时候都会经常听到，犯罪嫌疑人就是有犯罪的可能的人，可能该嫌疑人有犯这个罪的动机，又缺乏不在场的证明，所以就被认为是犯罪嫌疑人。很多犯罪嫌疑人在被审问的时候都否定自己犯罪。如果犯罪嫌疑人不认罪怎么办呢? 一、犯罪嫌疑人不认罪怎么办? 嫌疑...

·滥用职权罪二审辩护词怎么写？
一、滥用职权罪二审辩护词怎么写？滥用职权罪二审辩护词范文：尊敬的审判长、审判员：接受上诉人杨某委托后，市**律师事务所指派本律师担任杨某涉嫌国有公司人员滥用职权罪案二审辩护人。经认真研究案情、斟酌法律，综合庭审情况，我判断：一审判决认定事实不清、证据不足，应依...