洗钱罪情节严重的情形有哪些

洗钱罪情节严重的情形有哪些具有下列情形之一的，应当认定为《刑法》第一百九十一条第一款规定的情节严重：(一)洗钱数额在50万元以上的;(二)多次实施洗钱活动的;(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(四)其他情节严重的情形。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施《刑法》第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的，应当依《刑法》第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。二、洗钱罪的定罪量刑标准是什么关于洗钱罪的刑事责任，根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序，妨害司法机关对犯罪的侦破，而且还间接侵犯“上游犯罪”被害人的财产所有权。同时，在一定意义上，它又是“上游犯罪”的后续，严重侵害了社会管理秩序。

·着手与犯罪预备的区别是什么？
着手与犯罪预备的区别是什么？一、着手与犯罪预备的区别是什么? 着手与犯罪预备的区别主要体现在以下几个方面： 1、概念不同犯罪预备是指为了犯罪，准备工具、制造条件;而已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 2、处罚不同对于预备犯，可以...

·被刑讯逼供怎么办?
被刑讯逼供怎么办? 一、被刑讯逼供怎么办? 1、尽可能不要承认自己没干过的事情。即使被刑讯逼供了，也尽可能尽可能不要承认自己没干过的事情。因为公诉人、法官有可能会无视你提出的“被刑讯逼供”的抗辩理由，而直接以你的有罪供述作为定案依据。所以如果作了有罪供述，后面被判有罪的风...

·诉讼代理人毁灭证据罪怎么定罪？
在诉讼过程中，证据是否充足对于案件是否可以胜诉有着重要的作用。实践中有许多律师为了让被代理人胜诉，不惜毁灭证据，掩盖事实的真相。这种行为是可以构成毁灭证据罪的。那诉讼代理人毁灭证据罪怎么定罪?我们将通过以下文章为您详细说明。一、诉讼代理人毁灭证据罪怎么定罪? 《中华人民共...

·重大飞行事故罪判多久？
航空航天人员在面对自己的工作时应该都是很严谨的，但是也会有因疏忽而发生重大飞行事故的可能，如果航空人员因为违规导致发生了重大飞行事故是要承担相应责任的，而且已经触犯了法律，因为发生飞行事故会危及公众安全，重大飞行事故罪判多久？一、重大飞行事故罪判多久？第一百三十一条航空人...

·犯罪赚疑人认罪认罚的新规定是怎么样的？
犯罪赚疑人认罪认罚的新规定1、犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。2、侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候，应当告知犯罪嫌疑人享有的诉讼权利，如实供述自己罪行可以从宽处理的法律规定和认罪认罚可能导致的法律后果。3、犯罪嫌...

·检察院刑事抗诉业务流程是什么
检察院刑事抗诉业务流程是什么?1、地方各级人民检察院对同级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定,经审查认为符合抗诉条件的,应当提请上一级人民检察院抗诉。对下级人民检察院提请抗诉的案件,上级人民检察院应当在三个月内审查终结,并依法作出抗诉或者不抗诉决定。需要延长审查期限的,由检察长...

·看守所被拘留30天合法吗？
看守所被拘留30天合法吗?合法的，一般情况下，刑事诉讼拘留的期限最长为14日。流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，拘留期限最长为37日。公安机关对被拘留的人认为需要逮捕的，应当在拘留后的3日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，经县级以上公安机关负责人批准，提请审查...

·社区矫正职务犯罪难点在哪里？
职务犯罪是国家工作人员利用职务之便谋取不法利益，侵害他人权利的行为。职务犯罪是刑事犯罪行为，犯有此罪的人会被刑罚。社区矫正是对职务犯罪人员一种重要的监禁制度，带有矫正性质但是同时实施起来有难度，社区矫正职务犯罪难点在哪里? 一、社区矫正职务犯罪难点在哪里? 1、难点一:职务犯罪...

·贩毒是什么类型的犯罪
我国对于毒品犯罪一直严厉打击，并且，在我国无论吸毒、藏毒还是贩毒都要受到相关法律的严厉惩罚。在这三种犯罪之中，贩毒人员会受到国家最大力度的惩处。那么，贩毒是什么类型的犯罪呢?贩毒罪是如何量刑的呢?下面就让的我们为您做一下详细的介绍吧。一、贩毒是什么类型的犯罪? 贩卖毒品罪，...

·根据刑法规定过失犯罪的概念是什么
根据刑法规定过失犯罪的概念是什么?中国刑法规定：“应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果的，是过失犯罪。”过失犯罪的形式：(1)疏忽大意的过失。即行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而...

·缓刑期间能够外出吗
如果在缓刑期间要离开居住地外出打工的话，需要本人向居住地司法局书面申请，获得批准以后就可以了。1、在缓刑考验期限缓刑期间可外出打工。2、必须遵守下列规定：(1)遵守法律、行政法规，服从监督;(2)按照规定定期向执行缓刑的机关报告自己的活动情况;(3)遵守考察机关关于会客的规定;(...