洗钱罪情节严重的情形有哪些

洗钱罪情节严重的情形有哪些具有下列情形之一的，应当认定为《刑法》第一百九十一条第一款规定的情节严重：(一)洗钱数额在50万元以上的;(二)多次实施洗钱活动的;(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(四)其他情节严重的情形。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施《刑法》第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的，应当依《刑法》第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。二、洗钱罪的定罪量刑标准是什么关于洗钱罪的刑事责任，根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序，妨害司法机关对犯罪的侦破，而且还间接侵犯“上游犯罪”被害人的财产所有权。同时，在一定意义上，它又是“上游犯罪”的后续，严重侵害了社会管理秩序。

·违法提供出口退税凭证罪既遂量刑标准是如何规定的？
违法提供出口退税凭证罪既遂量刑标准是如何规定的?违法提供出口退税凭证罪既遂量刑标准是根据《刑法》第四百零五条【徇私发售发票、抵扣税款、出口退税罪】税务机关的工作人员违反法律、行政法规的规定，在办理发售发票、抵扣税款、出口退税工作中，徇私，致使国家利益遭受重大损失的，处五年以下有...

·刑事附带民事诉讼流程
人民法院以及人民检察院在当事人和其他诉讼参与人的参与的情况下，依照法律法规追究被告人的刑事责任，与此同时，人民法院以及人民检察院附带解决因被告人的违法行为，导致被害人所遭受的物质损失的赔偿问题，由此提出的诉讼活动被称之为刑事诉讼附带民事诉讼。了解了什么是刑事诉讼附带民事诉讼之后，...

·容留卖淫罪量刑标准的规定是怎样的？
一、容留卖淫罪量刑标准的规定是怎样的1、根据《人民法院报》报道，最高人民法院决定，从2009年6月1日起，在全国法院开展量刑规范化试点工作，对《人民法院量刑指导意见(试行)》和《人民法院量刑程序指导意见(试行)》两个文件进行试点。)第二十六节引诱、容留、介绍他人卖淫罪第一百四十...

·犯诈骗罪怎样处罚,诈骗犯罪如何量刑
生活中，为非法占有为目的的诈骗行为很多，只不过诈骗数额都比较小，引起的危害后果也不是很严重，大多数的受害人都自己自认倒霉了。实际上，诈骗行为是一种严重的财产犯罪，要受到刑事处罚。那么犯诈骗罪怎样处罚呢？请在下文中进行具体了解。一、犯诈骗罪怎样处罚 1、犯本罪的，处三年以下有期徒...

·嫌疑人监视居住属于无罪吗？
嫌疑人监视居住属于无罪吗？一、嫌疑人监视居住属于无罪吗? 在司法实践中，被监视居住的人，也有最终被判无罪的。不过，大多数人最终还是有罪的。监视居住适用于审讯期间，如果侦查机关认定其构成了犯罪(还只能说是有嫌疑)，同时认为其罪行较轻，一般是改为取保候审，即放人回家等待审判...

·多少时间才算遗弃儿童罪？
现实生活中，不少父母由于自身的疏忽而忽视了对自家宝贝的照看，或是由于自身经济不足但又不小心怀孕，然后将进行残忍的抛弃，不论原由如何，为人父母，这都是不尽责的行为，这都会受到一定程度的道德谴责。在这方面多少时间才算遗弃儿童也有相关的规定。下面就来作一番介绍。一、多久不管孩子是遗弃...

·酒后寻衅滋事罪量刑标准是什么
人在醉酒的情况下，其实意识是比较混乱的，这个时候就有可能做出一些平时想不到或者不敢做的事情，其中甚至有人在醉后实施了犯罪行为，但之后却不能以喝了酒主张不构成犯罪。所以酒后有寻衅滋事行为的，达到了规定标准之后照样要追究刑事责任。那么酒后寻衅滋事罪量刑标准是什么呢?请一起在下文中进行...

·公务员涉嫌故意伤害罪开除公职吗
公务员涉嫌故意伤害罪开除公职吗一、公务员涉嫌故意伤害罪开除公职吗? 公务员涉嫌故意伤害罪会被开除公职的，《行政机关公务员处分条例》第十七条违法违纪的行政机关公务员在行政机关对其作出处分决定前，已经依法被判处刑罚、罢免、免职或者已经辞去领导职务，依法应当给予处分的，由行政...

·盗墓未遂后自首怎么判刑？
盗墓未遂后自首怎么判刑如果是国家保护的古墓，构成盗掘古墓葬罪;否则构成盗窃罪。已经准备了工具，查看了地点，制造了条件，但是还没有具体实施盗窃行为，属于犯罪预备，可以从轻、减轻或免除处罚。如果这人在警察找到之前前去投案自首的话，一般会免于处罚。二、盗墓罪的判刑标准？盗掘具有历史、艺...

·缓刑期结束后再犯罪构成累犯
缓刑期结束后再犯罪构成累犯这要看具体的情况。不一定构成累犯，也不是绝对不构成累犯。《最高人民法院、最高人民检察院关于缓刑犯在考验期满后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪应否认定为累犯问题的批复》。批复指出，被判处有期徒刑宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期满后五年内再犯应当判处有...

·刑事诉讼法七十三条规定监视居住方面是什么?
公安机关侦办案件的时候，可以采取强制措施。我国刑事诉讼法第六章规定了强制措施，其中就包括监视居住。对于患有严重疾病的犯罪嫌疑人，公安机关可以采取监视居住的方式办案，这体现的也是对人权的尊重。那么，刑事诉讼法七十三条规定监视居住方面是什么?下面我们跟随我们做个了解。一、刑事诉讼法...