南京知识产权律师
律师热线 18013892489
专利侵权著作权维权商标保护商业秘密
海关备案不正当竞争律师团队联系方法
首页 >>文章

非法集资罪报警的立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:




一、非法集资罪报警的立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;


2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;

3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。

刑法第176条规定:“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯前款罪的.对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”

本罪立案标准的第1项规定,“个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的”,应当立案追究。

所谓非法吸收公众存款,是指违反国家法律、法规的规定,在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。这里的“公众存款”,是指存款人是不特定的群体,如果存款人只是少数人或者是特定人,如仅限于单位内部人等,不能认为是公众存款。

二、非法集资罪的量刑标准

《刑法》

第一百九十二条? 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

第一百九十九条? 犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

第二百条? 单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

以上就是我们整理的内容。有在线律师,如果您有任何的疑惑,欢迎您随时咨询。





·刑事拘留诉讼时效的中止的条件有哪些?
      一、刑事拘留诉讼时效的中止的条件有哪些?诉讼时效中止的条件:1. 须存在中止的法定事由。包括:不可抗力;其他障碍。其他障碍具体包括:(1)权利被侵害的无民事行为能力人、限制民事行为能力人没有法定代理人,或者法定代理人死亡、丧失代理权、丧失行为能力;(2)继承开始后未确定继承人或者...


·盗伐林木罪的表现形式有哪些
      一、盗伐林木罪的表现形式有哪些 盗伐林木罪的表现形式有: 1、以非法占有为目的,擅自砍伐国家、集体所有的林木的; 2、擅自砍伐他人依法承包经营管理的国家、集体所有的林木 的; 3、擅自砍伐本人承包经营管理的国家或集体所有的林木的; 4、违反林业行政主管部门及法律规定的其...


·电信网络诈骗犯罪司法解释
      电信网络诈骗犯罪司法解释电信网络诈骗的犯罪风险小、成本低、非法收益高,主要是以侵犯我们的个人信息来达到他们的目的,近年来发案率急剧上升,活动日益猖獗,受害的人也就越来越多,不得不引起我们的重视,所以就有了电信网络诈骗犯罪司法解释,以用来约束这些犯罪分子,保护我们的合法权益,维护社...


·抗税罪构成要件及与偷税罪的区别
      抗税罪构成要件及与偷税罪的区别  随着小型经济体的开展逐步的变成社会主流,偷税和抗税的状况日益严重起来,大多数人都不知道抗税是什么、抗税罪构成要件是什么。怎样才算构成抗税罪,这些以前在我们眼里含糊的认知。就让我们对抗税罪构成要件的内容进行相关介绍。请您继续往下阅读。一、抗税罪的构...


·公诉案和刑事案有什么区别?
      公诉案和刑事案有什么区别? 一、公诉案和刑事案有什么区别? 公诉案和刑事案的区别主要体现在以下三个方面: 1.案件来源不同; 2.犯罪性质和危害程度不同。公诉案件中犯罪行为对社会的危害性也比较大,刑事案件犯罪行为对社会的危害性也比较小; 3.举证责任不同。 二、公诉案...


·如果不认罪法院会怎么办?
      嫌疑人在触犯国家法律之后,必须要接受法律的制裁。法院会根据相关调查结果和开庭审理情况做出相应的判决,但是,有很多犯罪嫌疑人总是抱有幻想,认为自己只要始终不认罪,法院就不会对他进行任何判决,那么,如果不认罪法院会怎么办? 1、 被告人不认罪,法院也会根据庭审情况和证据情况作出判决...


·诽谤罪构成要素包括什么
      诽谤罪构成要素包括什么(1)须有捏造某种事实的行为,即诽谤他人的内容完全是虚构的。如果散布的不是凭空捏造的,而是客观存在的事实,即使有损于他人人格、名誉,也不构成本罪。(2)须有散布捏造事实,足以贬损他人的行为。所谓散布,就是向公众公开扩散。方式可以是言语散布,也可以通过图画、报...


·什么是容留他人吸毒罪
      您都知道毒品对人类的危害是多么的巨大,近年来国家也在不断加大禁毒方面的力度,尽管如此仍然但还是有一些人会由于各种原因沾染毒品或者容留他人吸毒,从而构成容留他人吸毒罪。那么我们将解释什么是容留他人吸毒罪,希望对您有所帮助。 一、什么是容留他人吸毒罪 所谓容留他人吸毒,是指给吸毒者...


·危险驾驶缓刑标准有哪些?
      根据我国法律规定,涉及到危险驾驶会构成违法犯罪,可能有人会问,触犯危险驾驶罪是否可以判处缓刑。本文就针对这一问题为您解答。那么危险驾驶缓刑标准有哪些呢?在什么情况下可以争取缓刑,又有什么情况不能缓刑呢?下面我们通过本文一起来了解一下吧。 一、危险驾驶缓刑标准有哪些? 危险驾驶...


·犯了走私假币罪怎么判罚?
      制造贩卖假币严重扰乱了国家正常的金融秩序和社会秩序,假币的泛滥给普通老百姓和守法经营者造成了巨大的经济损失,使社会财富无形中流失,因此,国家对制造贩卖假币一直是高压打击态势,而少数犯罪分子为了减少风险,把脑筋动到了国外,勾结境外犯罪分子制作假币然后非法走私入境,那么,走私假币罪怎...


·构成非法提供麻醉药品、精神药品罪的要件有哪些
      构成非法提供麻醉药品、精神药品罪的要件有哪些 一、构成非法提供麻醉药品、精神药品罪的要件有哪些? 1、客体要件 本罪侵犯的客体是国家对麻醉药品、精神药品的管理制度。 2、客观要件 本罪在客观方面表现为违反国家规定,向吸毒者提供国家规定管制的能够使人成瘾的麻醉药品、精神药...


专利许可驰名商标商标侵权计算机软件
技术合同域名纠纷集成电路植物新品种

电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京知识产权律师